Die Top 5 Herausforderungen für Geldwäsche-Beauftragte!
Geldwäsche ist eine der größten Bedrohungen für das Finanzsystem weltweit.
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Hast Du die Umsetzung der 6. EU Geldwäscherichtlinie schon vorbereitet?
Welche fachlichen Skills erlernst Du mit den Inhalten Zertifizierter Financial Crime Officer (S&P)?
Umsetzung der 5. EU Geldwäscherichtlinie – GwG 2020 – BaFin-Aktuelle Auslegungs- und Anwendungshinweise zum GwG – BaFin-Rundschreiben (GW) – Subnationale Risikoanalyse (SRA 2.0) -Jahresbericht FIU
Welche Pflichten müssen Sie bei der Geldwäscheprävention als Mitarbeiter beachten?